本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司四届董事会第五次(临时)会议于2003年11月27日下午2时在公司驻地召开,会议由董事长章建辉先生主持,应到董事13人,实到董事9人。副董事长劳元一先生因故未出席会议委托董事李建先生代为行使表决权利,独立董事戴庆骏先生、刘仲川先生因故未出席会议委托独立董事周喜良先生代为行使表决权利,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议,采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于更换会计师事务所的预案》。鉴于山东乾聚有限责任会计师事务所担任本公司财务审计机构的聘期已满,董事会同意公司决定不再聘任该单位为财务审计机构,并决定改聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2003年度的财务审计机构,同时并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事项。本预案,尚需董事会提请公司2003年度股东大会通过。

    二、审议通过了《公司关于投资者关系管理制度的议案》。董事会认为：本次公司制订的《投资者关系管理制度》,符合中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神,同意自本次会议通过之日起实施。(详细情况见上海证券交易所网址：www.sse.com.cn)

    特此公告！