本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    (一)本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    (二)本次股东大会没有新提案提交表决；

    (三)公司董事会提交大会的有关议案均获本次会议审议通过。

    二、会议召开和出席情况：

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年7月30日,在公司驻地召开了＂公司2003年第一次临时股东大会＂,出席会议的股东或股东委托代理人共计21人,所持股份合计206,763,398股,占公司总股本的50.22%,会议由董事长章建辉先生主持,公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘任律师出席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。

    三、会议议案审议情况：

    大会经审议采用投票表决的方式(其中,董事、监事的选举采取累计投票制的办法进行表决)通过了如下决议：

    (一)审议通过了《公司三届董事会工作报告》。同意股数为206,763,398股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    (二)审议通过了《公司三届监事会工作报告》。同意股数为206,763,398股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    (三)审议通过了《关于公司四届董事会董事候选人换届提名的议案》。选举章建辉、劳元一、刘振文、童云从、林永彬、陈冠胜、李建、颜骏廷、张正海、周喜良、刘仲川、戴庆骏、赵树元等十三位先生为公司董事,组成公司四届董事会,任期自本次股东大会批准之日起为三年。其中,周喜良、刘仲川、戴庆骏、赵树元为公司选聘的独立董事。以上人员选举的各自得票,同意股数均超过出席会议股东所持表决权的二分之一以上。(个人简历见2003年6月21日中国证券报、上海证券报)

    1、同意章建辉的投票权数为206,767,898票；2、同意劳元一的投票权数为206,748,723票；

    3、同意刘振文的投票权数为206,763,023票；4、同意童云从的投票权数为206,748,723票；

    5、同意林永彬的投票权数为206,763,023票；6、同意陈冠胜的投票权数为206,748,723票；

    7、同意李建的投票权数为206,748,723票；8、同意颜骏廷的投票权数为206,748,723票；

    9、同意张正海的投票权数为206,777,323票；10、同意周喜良的投票权数为206,777,323票

    11、同意刘仲川的投票权数为206,777,323票；12、同意戴庆骏的投票权数为206,777,323票；

    13、同意赵树元的投票权数为206,777,323票。

    四、审议通过了《关于公司四届监事会监事候选人换届提名的议案》。选举王海燕、刘宪新、程军为公司股东监事,与职工代表监事宗传芳、任广涛一起组成公司四届监事会,任期自本次股东大会批准之日起为三年。以上人员选举的各自得票,同意股数均超过出席会议股东所持表决权的二分之一以上。(个人简历见2003年6月21日中国证券报、上海证券报)

    1、同意王海燕的投票权数为206,763,398票；

    2、同意刘宪新的投票权数为206,763,398票；

    3、同意程军的投票权数为206,763,398票。

    (五)审议通过了《关于公司四届董事会独立董事津贴的议案》。大会同意公司给予每位独立董事的津贴每月为4千元人民币,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用可在公司据实报销。(具体内容详见2003年6月21日中国证券报、上海证券报)

    同意股数为206,763,398股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    (六)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。大会同意公司董事会决定修改公司章程部分条款的内容,将公司注册资本金修改为,人民币41175.4215万元。同时,也将修改相应的普通股总数、股本结构有关条款和公司章程原第一百零二条(三)款项内容,重新规定“董事会成员中至少包括三分之一独立董事”。(具体内容详见2003年6月21日中国证券报、上海证券报)

    同意股数为206,763,398股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会,由北京中伦金通律师事务所刘凤良律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    (一)股东大会决议。

    (二)律师法律意见书。

    特此公告！

    

山东鲁抗医药股份有限公司

    二零零三年七月三十一日