本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司四届董事会第一次会议于2003年7月30日下午2：30分在公司驻地召开,会议应到董事13人,实到董事12人,董事劳元一先生因故委托董事李建先生代为行使表决权利,公司全体监事人员列席了会议。会议由章建辉先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、选举章建辉先生为公司董事长,选举劳元一先生为公司副董事长。

    二、聘任林永彬先生为公司总经理。

    三、聘任陈冠胜、唐健、黄贤胜、张文玉分别为公司副总经理；聘任刘敏女士为公司财务总监(简历附后)。

    四、聘任田立新先生为公司董事会秘书(简历附后)。

    五、委任王德泉先生为董事会证券事务代表(简历附后)。

    六、选举组成公司四届董事会专门委员会如下：

    1、战略发展委员会由五人组成：主任委员章建辉,委员：戴庆骏、林永彬、劳元一、刘振文。

    2、薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员周喜良,委员：赵树元、刘振文。

    3、审计委员会由三人组成：主任委员刘仲川,委员：周喜良、童云从。

    4、提名委员会由三人组成：主任委员戴庆骏,委员：章建辉、赵树元。

    特此公告！

    附件：

    个人简历

    陈冠胜,(个人简历见2003年6月21日中国证券报、上海证券报)。

    唐健,男,37岁,本科学历,中国海洋大学毕业,高级工程师、执业药师、山东大学工商管理在读硕士。1989年9月参加工作。历任山东鲁抗医药集团有限公司质质量监督中心副处长、处长,本公司质量管理处处长。现任本公司副总经理。

    黄贤胜,男,37岁,本科学历,南京化工学院毕业,工程师。1989年7月参加工作。历任本公司生产计划处处长。现任本公司副总经理。

    张文玉,男,35岁,本科学历,山东大学毕业。高级工程师,1991年7月参加工作。历任本公司一车间技术员、车间副主任、车间主任,现任本公司九车间主任。

    刘敏,女,48岁,大专学历,会计师。1970年12月参加工作。历任山东济宁抗生素厂财务处主管会计、基建处副处长,山东鲁抗医药集团有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。

    田立新,男,36岁,本科学历,山东经济管理干部学院毕业,经济师。1999—2002年在中国社科院研究生院在职进修工商企业管理。1988年参加工作,历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑,山东鲁抗医药集团公司总经理办公室秘书。现任本公司董事会秘书兼秘书处处长。

    王德泉,男,48岁,大专学历,山东师范大学毕业。1970年12月参加工作,历任鲁抗集团办事处科员、鲁抗股票上市办公室干事,本公司证券部主管。现任本公司董事会证券事务代表兼秘书处副处长。