中伦金通公司字［2003］024号

    致：山东鲁抗医药股份有限公司：

    根据《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及其他有关法律、法规，北京市中伦金通律师事务所（以下简称“本所”）受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2003年第一次临时股东大会出具法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。在此基础上出具法律意见如下：

    1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

    2.参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

    3.本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决合法有效。

    以上法律意见仅供公司随股东大会决议公告予以公告之用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。