山东鲁抗医药股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年4月28日在山东省济宁市太 白楼西路173号鲁抗公司召开,参加会议的股东代表58人,代表股份18490.65万股,占 总股本的61.9%,大会由公司董事章建辉先生主持,根据《公司法》的有关规定,经大 会审议批准,表决通过了如下决议:

    一.审议通过了《公司董事会1996年度工作总结和1997年度工作报告》.1996年, 公 司各项经济指标均创历史最高水平,全年完成营业收入59751.90万元,比上年增长22. 6%,实现税后利润8571.71万元,比上年增长29%,每股净资产1.84元,比上年增长 23 .5%,1997年,公司计划完成营业收入76011.00万元,税后利润10310.67万元.

    二.审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》

    三.审议通过了《公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》

    四.审议通过了公司1996年度利润分配方案.公司1996年度实现税后利润 85717145 .58元,分别提取10%的公积金8571714.56元和5%法定公益金4285857. 28 元 , 提取 18151866.12元的任意公积金,分红基金为54707707.62元,加上1995年度未分配利润 19922442.49元,1996年度可供股东分配利润74630150.12元,按每10股派发现金红利 2元(含税) 的比例分配.结余分红基金14900150.11元,留待下年度分配.

    五.审议通过了1997年公司申请发行公司债券的议案.

    六.审议通过了1998年公司申请发行B股股票的议案.

    七.审议通过了公司聘请烟台会计师事务所为公司审计单位的议案.

    八.审议通过了《公司章程修正案》

    本次股东大会表决通过的上述决议均经济宁市第二公证处公证员苏瑞慈、张韬公证, 决议有效,特此公告.