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    山东鲁抗医药股份有限公司三届董事会第十四次会议于2002年10月18日上午9：00时在公司经营大楼804会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,公司董事李建先生因公出差未出席会议委托董事林永彬先生代行表决权利,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长章建辉先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议,采用投票表决的方式一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》；

    二、审议通过了《公司董事会议事规则》；

    三、审议通过了《公司总经理工作细则》；

    四、审议通过了《公司募集资金管理办法》；

    五、审议通过了《公司关联交易管理办法》

    六、审议通过了《公司信息披露管理办法》

    七、通过了《关于成立董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的议案》。

    为适应本公司战略发展的需要,健全董事及高级管理人员的考核、薪酬管理制度,规范高级管理人员的选举产生,加强公司决策的科学性,完善公司的法人治理结构,根据中国证监会颁发的《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定,公司董事会决定成立战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,并审议通过由以下人员担任各专门委员会成员。

    （1）战略发展委员会由五人组成：主任委员：章建辉先生

    委员：林永彬、陈冠胜、颜俊廷、周喜良

    （2）薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员：周喜良

    委员：徐志贤、刘仲川

    （3）审计委员会由三人组成：主任委员：刘仲川

    委员：童云从、周喜良

    （4）提名委员会由三人组成：主任委员：周喜良

    委员：章建辉、刘仲川。

    八、审议通过了《公司董事会战略发展委员会工作细则》

    九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

    十、审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》

    十一、审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》

    特此公告！