本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    （一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    （二）本次股东大会未有新提案提交表决；

    二、会议召开和出席情况

    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年5月31日上午 9时, 在公司经营大楼12楼会议室召开了“公司2002年第一次临时股东大会”。公司董事 长章建辉先生主持会议。出席会议的股东和股东委托代理人共计15人, 所持股份合 计206740350股,占公司有表决权总股份364754210股的56.68%,符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员和聘任律师出席了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    大会经认真审议,以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司增发新股有效期延长12个月的议案》（详细内容见2002 年4月30日的中国证券报和上海证券报）。

    同意股数为206740350股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0 股； 反对股数0股。

    （二）审议通过了《公司关于调减增发募集资金用于补充流动资金数量的议案》 （详细内容见2002年4月30日的中国证券报和上海证券报）。

    同意股数为206740350股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0 股； 反对股数0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会, 由北京华堂律师事务所邱家宇律师现场见证并出具了法律意见 书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、 表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    （一）股东大会决议。

    （二）律师法律意见书。

    特此公告