本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    （一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    （二）本次股东大会未有新提案提交表决；

    （三）本次会议独立董事侯选人周喜良先生、刘仲川先生已获通过。

    二、会议召开和出席情况

    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年4月27日上午9时正, 在公司经营大楼12楼会议室召开了“公司2001年年度股东大会”。公司董事长章建 辉先生主持会议。出席会议的股东和股东委托代理人共计21人,所持股份合计 208 ,695,356股,占公司有表决权总股份364,754,210股的57.22%, 符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员和聘任律师出席了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    大会经认真审议,以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过了公司《2001年年度董事会工作报告》。同意股数为208,695 ,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    （二）审议通过了公司《2001年年度监事会工作报告》。同意股数为208,695 ,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    （三）审议通过了公司《2001年年度财务决算和2002年财务预算的报告》。同 意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对 股数0股。

    （四）审议通过了公司《2001年年度利润分配议案》, 经山东乾聚有限责任会 计师事务所乾聚审字〔2002〕9号审计验证,公司2001年实现利润总额81,994, 231 .14元,税后利润70,460,242.86元,提取10%的法定盈余公积金7,046,024.29元,提取 5%法定公益金3,523,012.14元,加上上年未分配利润103,073,016.07元,本年度可供 股东分配的利润为162,964,222.50元。公司决定以2001年年末总股本364,754, 210 股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）,共计29,180,336. 80元, 剩余未分配利润133,783,885.70元结转至下一年度。2001年度不进行资本公积金转 增股本。

    2002年度利润分配政策：公司拟在2002年度结束后分配利润一次, 公司下一年 度净利润用于股利分配的比例约为50%左右,公司本年度末未分配利润不作为确定前 述2002年度股利分配比例的基数。分配将以派发现金红利方式进行。2002年度利润 分配计划需由董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。 公司董事会保留根 据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。

    同意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对股数0股。

    （五）审议通过了《关于审议公司治理纲要的议案》。同意股数为 208, 695 ,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。

    （六）审议通过了《关于公司高级管理人员实施年薪制的议案》。同意股数为 206,791,950股,占出席会议股东所持表决权的99.09%；弃权股数1,903,406股； 反 对股数0股。（详情见2002年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》）

    （七）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。 同意股数为 208 ,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股；反对股数0股。 （ 详情见2002年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》）

    （八）审议通过了《关于田大文、任同申辞去公司董事职务的议案》。田大文 先生、任同申先生因工作变动,申请辞去公司董事的职务,经2002年3月15 日召开的 公司三届十次董事会的提议,本次股东大会已通过批准两位董事的辞呈。

    同意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对股数0股。

    （九）审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》, 根据本公司制定的《公 司关于建立独立董事制度的筹备意见》的要求, 本次股东大会已通过批准公司董事 会的推荐提议,公司决定聘任周喜良先生、刘仲川先生为公司独立董事。

    经认真审查,大会认为：

    1、根据国家法律、 行政法规及其他有关规定和中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职条件之规定,周喜良先生、 刘仲 川先生具备担任本公司独立董事的任职资格；

    2、根据国家法律、 行政法规及其他有关规定和中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事独立性之规定,周喜良先生、 刘仲川 先生符合对独立董事独立性的要求。

    3、周喜良先生,刘仲川先生也已同意对其担任本公司独立董事的资格和独立性, 于2002年3月19日,通过《中国证券报》和《上海证券报》向社会发表了意见, 并就 其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明（详情见 报刊）。

    同意股数均为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权股数0 股；反对股数0股。

    （十）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。根据本公司制定的《公 司关于建立独立董事制度的筹备意见》的要求, 本次股东大会已通过批准公司董事 会的提议,公司决定给予每位独立董事每月人民币2千元的津贴。独立董事出席公司 董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。

    同意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对股数0股。

    （十一）审议通过了《关于公司调整监事会成员职数的议案》。根据 2002年3 月15日召开的公司监事会三届第七次会议的提议和本次股东大会通过的《关于修改 公司章程部分条款的议案》中的要求,公司决定将监事会成员职数由5人调整为3人, 其中职工监事一人。

    同意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对股数0股。

    （十二）审议通过了《关于宋成业、戴惠萍辞去公司监事职务的议案》。宋成 业先生、戴惠萍女士因工作需要,申请辞去公司监事的职务,经2002年3月15 日召开 的公司监事会三届第七次会议提议,本次股东大会已通过批准两位监事的辞呈。

    同意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对股数0股。

    （十三）审议通过了《关于增补刘宪新出任公司股东代表监事的议案》。根据 2002年3月15日召开的公司监事会三届第七次会议提议,本次股东大会已通过批准增 补刘宪新女士出任公司股东代表监事的职务。（简历见2002年3月19 日的《中国证 券报》、《上海证券报》）

    同意股数为208,695,356股,占出席会议股东所持表决权的100%；弃权股数0股； 反对股数0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会, 由北京中伦金通律师事务所刘凤良律师现场见证并出具了法律 意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程 序、表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    （一）股东大会决议；

    （二）律师法律意见书。

    特此公告！

    

山东鲁抗医药股份有限公司

    二OO二年四月三十日q