本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经本公司三届董事会第十次会议决议确定公司于2002年4月27 日在公司驻地召 开公司“2001年年度股东大会”,现将会议召开有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年4月27日上午9：00

    二、会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼会议室

    三、会议审议以下议题：

    1.《2001年年度董事会工作报告》

    2.《2001年年度监事会工作报告》

    3.《2001年年度财务决算和2002年财务预算的报告》

    4.《2001年年度利润分配预案》

    5.《关于审议公司治理纲要的议案》

    6、《关于公司高级管理人员实施年薪制的议案》

    7、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    8、《公司董事会关于田大文、任同申辞去公司董事职务的议案》

    9、《关于公司聘任独立董事的议案》

    10、《关于公司独立董事津贴的议案》

    11、公司监事会提交股东大会审议的事项

    12、其他需要审议的事项

    四、参加会议的方法：

    1.出席对象：

    （1）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （2）2002年4月19日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司 股东。

    2.请符合上述条件的股东于2002年4月27日前（上午9：00-下午4：00）持股东 帐户卡和个人身份证或委托书,（委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委 任的代理人签署的委托书）到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号

    邮编：272021

    联系电话：0537-2213961转3324（证券部）

    传真：0537-2278572

    3.其他事项：与会股东住宿及交通费自理,会期1天。（授权委托书附后）

    

山东鲁抗医药股份有限公司

    二○○二年三月十五日

    附件：授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人参加山东鲁抗医药股份有限公司2001年年度 股东大会并代为行使表决权。

    委托人（签名）：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐户：

    受托人（签名）：身份证号码：

    委托日期：二○○二年月日