山东鲁抗医药股份有限公司三届监事会第七次会议于2002年3月15 日在公司经 营大楼八楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席宋成业主持, 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2001年年度监事会工作报告。

    2、公司2001年年度报告及年度报告摘要。

    3、公司2001年利润分配预案。

    4、关于调整监事会成员职数的议案（由5人调整为3人,其中职工监事一人）

    5、同意宋成业因工作需要辞去监事,监事会主席的议案。

    6、同意戴蕙萍因工作需要辞去监事职务的议案。

    7、根据鲁抗医药股份有限公司一届二次职工代表大会的决议。

    同意于国友,胡建辞去职工代表监事,增补宗传芳同志为新的职工代表监事的议 案。

    8、关于推荐刘宪新同志为股东代表监事的议案。

    以上议案提请股东大会通过。

    监事会认为：烟台乾聚会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实可靠, 财务报表真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告！

    附件监事简历

    刘宪新,女,47岁,汉族,山东济宁人,一九七零年十二月参加工作,一九八八年十 一月毕业于山东广播电视大学党政干部管理专业,大专文化程度,高级政工师。现任 山东鲁抗医药集团有限公司党委委员、纪委书记兼政工部部长。

    1970年12月参加工作,先后担任车间化验员,工段长,车间党支部书记,济宁抗生 素厂党委组织部部长,先后担任山东鲁抗医药集团有限公司董事、监事会副主席。

    宗传芳,男、52岁、汉族,山东济宁人,一九六六年十二月参加工作,大专学历、 工程师,历任济宁抗生素厂动力车间主任、 山东鲁抗医药集团有限公司生产技术部 副经理、山东鲁抗医药股份有限公司机械动力处处长, 现任山东鲁抗医药股份有限 公司党委委员、工会主席。