山东鲁抗医药股份有限公司三届董事会第九次会议于2001年7月26 日在公司经 营大楼804会议室召开。会议应到董事11人,实到11人, 公司监事及高级管理人员列 席了会议,董事长章建辉先生主持了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议 审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年上半年总经理工作报告》；

    二、审议通过了《公司2001年上半年财务工作报告》；

    三、审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》。

    四、审议通过了《公司关于建立独立董事制度的筹备意见》。

    五、审议通过了《公司2001年增发A股实施按规定减持国有股的议案》

    根据国务院6月12日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》,本 公司的控股股东山东鲁抗医药集团有限公司已书面承诺按规定在本次实施增发新股 中减持国有股,公司决定：在本次增发A股的过程中参照国家最新颁布的政策实施国 有股减持；遵循国家法律、国有股减持和有关细则的前提下, 将国有股按融资额的 10%出售给社会公众,其出售价格将根据社会公众的认购情况、二级市场价格水平、 有关部门已颁布和即将颁布的有关规定与券商共同确定；并在股东大会授权范围内 办理国有股减持的相关事宜。

    特此公告！