山东鲁抗医药股份有限公司三届监事会第七次会议于2001年7月26 日在公司经 营大楼817会议室召开。会议应到监事5人,实到5人, 公司监事会主席宋成业先生 主持了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年上半年总经理工作报告》；

    二、审议通过了《公司2001年上半年财务工作报告》；

    三、审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》；

    四、审议通过了《公司关于建立独立董事制度的筹备意见》；

    五、审议通过了《公司2001年增发A股实施按规定减持国有股的议案》。

    经过检查,监事会认为：（1） 2001中期公司董事会能认真执行股东大会决议, 按照国家法律法规和公司章程规范运作,程序合法； 经营班子在董事会授权和公司 章程规定的范围内行使职权,履行职责,经营业务稳定发展,内部控制制度健全落实； 董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法,执行公司职务时没有发现违反法律、 法 规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）公司财务、会计制度健全,财务管理规 范, 山东乾聚有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（乾聚审字 〔2001〕115号）客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。（3）报告期内公 司未收购、出售资产,不存在内幕交易、损害股东权益和公司资产流失现象。（4） 公司的关联交易公平、合理,没有损害本公司的利益。（5）《公司关于建立独立董 事制度的筹备意见》符合证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的规定。 （6）公司董事会通过的公司关于2001年增发A股实施按规定减持国有股的议案符合 国家最新颁布的政策。

    特此公告！