山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2001年5月9日上午9时 30 分在公司经营大楼12楼会议室召开了“公司2000年度股东大会”, 公司董事长章建 辉先生主持了会议,出席会议的股东和股东委托代理人共计 20人,所持和代理 206 ,791,400股,占公司有表决权总股份364,754,210的 56.69 %, 符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员和聘任律师出席了本次股东大会, 大会以记名投票表决方式审议并通过了以 下议案：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    同意股数为206,791,400 股,占出席会议股东所持表决权的100 %；弃权股数0 股；反对股数0股。

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意股数为206,791,400 股,占出席会议股东所持表决权的100 %；弃权股数0 股；反对股数0股。

    三、审议通过了《公司2000年年度财务决算报告》；

    同意股数为206,791,400 股,占出席会议股东所持表决权的100 %；弃权股数0 股；反对股数0股。

    四、审议通过了《公司2000年年度利润分配议案》；

    1、经山东烟台乾聚会计师事务所审计,2000年公司实现利润总额 70,422,058 .75元,税后利润 59,755,484.84元,提取10%法定公积金5,975,548.48元,提取5% 法 定公益金 2,987,774.24元,加上上年未分配利润 89,977,057.47元, 本年度可供股 东分配利润 140,769,219.59元。

    公司决定以2000年末总股本364,754,210股为基数向全体股东每10 股派发现金 红利0.80元（含税）,共计派发红利 29,180,336.80元,尚余未分配利润 111, 588 ,882.79 元,结转下一年度 。同时不进行资本公积金转增股本。

    2001年利润分配政策：公司拟在2001年结束后分配利润一次, 公司下一年度净 利润用于股利分配的比例约为 50%,公司本年度末未分配利润不再用于2001 年度股 利分配,分配将以派发现金红利方式进行。2001 年度利润分配政策需由董事会提出 预案,提交股东大会审议通过后实施。 公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对 分配计划作出调整的权利。

    同意股数为206,791,400 股,占出席会议股东所持表决权的100 %；弃权股数0 股；反对股数0股。

    五、审议通过了《关于审议《股东大会议事规则》的议案

    同意股数为206,791,400 股,占出席会议股东所持表决权的100 %；弃权股数0 股；反对股数0股。

    六、审议通过了《关于修改公司《章程》部分条款的议案》；

    同意股数为206,791,400 股,占出席会议股东所持表决权的100 %；弃权股数0 股；反对股数0股。

    本次股东大会经中伦金通律师事务所律师刘风良见证, 会议召开的程序及通过 的决议均合法、有效。

    特此公告！