公司字(2001)第012号

    根据《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修 订）及其他有关法律法规, 北京市中伦金通律师事务所接受山东鲁抗医药股份有限 公司（下称“公司”）的委托就公司本次股东大会出具有关法律意见。

    为出具本法律意见, 北京市中伦金通律师事务所委派刘凤良律师参加了公司本 次股东大会,审查了公司所提供的文件和资料 ,并进行了必要的验证。在此基础上, 出具法律意见如下：

    1、 公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规 定；

    2、 参加公司本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加 本次股东大会,其参会资格合法、有效；

    3、 公司本次股东大会表决程序符合法律和公司章程的规定, 所做表决合法有 效。

    以上法律意见仅供公司随股东大会决议公告予以公告之用, 非经本律师事务所 事先明示书面同意不得用于其他任何目的或用途。

    刘凤良律师