重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁抗医药股份有限公司五届监事会第二次会议通知于2006年8月25日以书面的方式下发给全体监事,会议按规定时间于2006年8月29日下午3：00在公司经营大楼823会议室现场召开,会议由监事会副主席刘宪新女士主持,参加本次会议的监事应到5人,实到3人,监事会主席王海燕先生、监事张超先生因公出差委托刘宪新女士代为行使表决权利。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告》及《摘要》并发表审核意见如下：

    (一)公司2006年中期报告已提交公司董事会、监事会审议表决通过,编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的。(二)公司2006年中期报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。(三)公司能严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(四)我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    收到总有效票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票；

    二、审议通过了《关于利用树脂分厂现有资产与上海立科药物化学有限公司组建合资公司的议案》。监事会同意公司董事会提出的关于公司对外进行投资的议案。责成项目组按照会议要求修改合资公司章程及相关的合同文本,待修订完善后方可签署正式协议。监事会认为该议案的实施,其决策充分考虑了公司的长远利益及中小股东利益的情况,对公司长远发展是有利的,是可行的。

    收到总有效票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票；

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司监事会

    二○○六年八月三十一日