重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁抗医药股份有限公司五届董事会第三次(临时)会议通知于2006年8月25日以书面的方式下发给全体董事,会议按规定时间于2006年8月29日上午9：00在公司经营大楼804会议室召开,会议由董事长刘从德先生主持,本次会议应到董事13人,实到董事11人,董事包丰委托董事李建代为行使表决权,独立董事俞雄委托独立董事戴庆骏代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：

    一、《公司2006年中期报告》及《摘要》。(具体内容见2006年8月31日中国证券报或上海证券报披露刊登的公司2006年中期报告摘要,也可到上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn查阅公司2006年中期报告全文)。

    收到总有效票数13票,同意13票,反对0票,弃权0票；

    二、《关于利用树脂分厂现有资产与上海立科药物化学有限公司组建合资公司的议案》。同时责成项目组按照董事会的意见修改合资公司章程及相关的合同文本,待董事会批准后方可签订正式协议。

    收到总有效票数13票,同意12票,反对1票,弃权0票(独立董事均投赞成票)。

    该合资项目的主要内容:为进一步盘活公司存量资产,加快技术引进步伐,经与上海立科药物化学有限公司协商,初步拟定双方共同出资成立“山东鲁抗立科药物化学有限公司”。合资公司首期注册资本拟设定在3000万元左右,其中我公司拟以树脂分厂现有的厂房、机器设备、仪器以及济宁开发区鲁抗工业园约六十亩土地等作为出资,占注册资本的40%。上海立科全部以现金出资,占注册资本的60%。合资公司的发展定位是利用合作双方的优势资源,逐步建成产品优良、设备先进以及符合GMP和FDA规范要求的现代化制药企业。该工程建成投产后年可实现销售收入2.3亿元,净利润1260万元,预计投资回收期约为3年。董事会认为：该合资项目不但有利于盘活本公司的固定资产,还能给本公司带来稳定收益,符合全体股东的利益。

    三、《关于包丰先生辞去公司董事职务的议案》。董事会同意包丰先生辞任本公司董事职务的请求。收到有效表决票13票,其中：赞成13票,反对0票,弃权0票；

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    二○○六年八月三十一日