本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司五届董事会第二次(临时)会议于2006年6月2日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 13人,实到董事11人, 董事程军因公请假,独立董事戴庆骏委托独立董事周喜良代为行使表决权利。会议由董事长刘从德先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。

    会议经审议采用通讯表决的方式通过了《关于用部分资产向银行办理抵押贷款的议案》,收到总有效票数12票,同意12票,反对0 票。

    同意公司用评估价值为19830.64万元的公司部分资产进行抵押担保向中国银行股份有限公司济宁分行申请最高额度为4920万元人民币的借款。公司向中国银行股份有限公司济宁分行申请的2006年度短期贷款授信已于2006年4月30日获批准。中行批准的贷款条件是：资产抵押式贷款。经协商,中国银行股份有限公司济宁分行同意公司用评估价值为19830.64万元的公司部分资产进行抵押担保向银行申请最高额度为4920万元人民币的借款,抵押率为24.81%,抵押期限为3年,从2006年6月2日起至2009年6月1日止。公司本次用于贷款抵押的资产主要包括位于济宁市太白楼西路173号的部分固定资产设备。2006年5月17日济宁金中有限责任会计师事务所受公司委托对以上拟抵押的固定资产设备进行了评估,并为公司分别出具了金中(评)字[2006]第070-2号、070-7号、070-8号《抵押资产评估报告书》。本次地抵押估价基准日是2006年3月31日。评估结果：经评估,在2006年3月31日,公司拟抵押的固定资产设备共计1949台(套),评估价值合计19,830.64万元。

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    二○○六年六月三日