本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司五届董事会第一次会议于2006年5月12日下午2:00在公司经营大楼804会议室召开,会议应到董事13人,实到董事12人,独立董事刘仲川先生因故未能参加会议,委托独立董事周喜良先生代为行使表决权。会议由刘从德先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了如下决议：

    一、选举刘从德先生为公司董事长,选举包丰先生为公司副董事长(收到总有效票数13票,同意13票,反对0 票,弃权0票)；

    二、根据董事长提名,同意聘任张正海先生为公司总经理(收到总有效票数13票,同意13票,反对0 票,弃权0票)；

    三、根据总经理提名,同意聘任杜建方先生、张杰先生、刘松强先生、张雪岩女士分别为公司副总经理；聘任刘敏女士为公司财务总监(收到总有效票数13票,同意13票,反对0 票,弃权0票)；

    四、根据董事长提名,同意聘任田立新先生为公司董事会秘书(收到总有效票数13票,同意13票,反对0 票,弃权0票)；

    五、委任王德泉先生为董事会证券事务代表。

    以上人员中,刘从德先生、包丰先生、张正海先生、杜建方先生的简历详见2006年4月4日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司董事会公告；其他人员简历参见附件。

    六、选举组成公司四届董事会专门委员会如下：

    战略发展委员会由六人组成：主任委员刘从德,委员：包丰、戴庆骏、俞雄、程军、张正海；

    薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员周喜良,委员：刘从德、赵树元。；

    审计委员会由三人组成：主任委员刘仲川,委员：童云从、周喜良；

    提名委员会由三人组成：主任委员戴庆骏,委员：刘从德、赵树元。

    (收到总有效票数13票,同意13票,反对0 票,弃权0票)。

    七、审议通过了《关于公司2006年经营业绩考核暂行办法的议案》。(收到总有效票数13票,同意13票,反对0 票,弃权0票)。

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    二○○六年五月十三日

    附山东鲁抗医药股份有限公司高级管理人员个人简历：

    张杰,男,38岁,研究生文化程度,浙江大学毕业,工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作。历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理,现任本公司副总经理。

    刘松强,男,39岁,大学文化程度,华东理工大学毕业,高级工程师,1991年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司副总经理。

    张雪岩, 女,43岁,大学学历,沈阳药科大学毕业,高级工程师,1986年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长等职务。现任本公司副总经理。

    刘 敏,女,52岁,大专学历,会计师。1970年12月参加工作。历任山东济宁抗生素厂财务处主管会计、基建处副处长,山东鲁抗医药集团有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。

    田立新,男,39岁,本科学历,山东经济管理干部学院毕业,经济师。1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修工商企业管理。1988年参加工作,历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑,山东鲁抗医药集团公司总经理办公室秘书。现任本公司董事会秘书兼秘书处处长。