本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东鲁抗医药股份有限公司五届监事会第一次会议于2006年5月12日下午4:00 分在公司驻地召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由王海燕先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议:推荐选举王海燕先生为公司监事会主席、刘宪新女士为监事会副主席(收到总有效票数5票,同意5票,反对0 票,弃权0票).
    特此公告!
    山东鲁抗医药股份有限公司监事会
    二零零六年五月十三日