西安达尔曼实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年2月28 日在西 安翠宝花园度假村会议楼召开。会议应到董事11人，实到9人，授权1人，缺席1人， 符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会成员列席了会议。会议由董事长许宗 林主持，全体与会董事对有关议（提）案进行了充分讨论并通过如下决议：

    一、审议通过《关于改聘会计师事务所的提案》：

    公司聘用的财务审计机构陕西五联有限责任会计师事务所已与上海东华会计师 事务所、广西公信会计师事务所合并，合并后的名称为上海东华会计师事务所有限 公司。由于上述原因，董事会改聘存续的上海东华会计师事务所有限公司陕西五联 分所为公司的财务审计机构。

    此项提案需提交2000年度股东大会通过。

    二、审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》：

    李西明先生由于工作变动原因不再担任董秘一职，董事会聘任王全胜先生为董 事会秘书。

    其简历如下：

    1970年2月出生，汉族，大学，文学学士，经济师。

    1990年至1994年，在长沙电力学院学习；

    1994年至1995年，在西安翠宝集团公司工作，担任公司秘书；

    1995年至今，在西安达尔曼实业股份有限公司工作，担任办公室副主任等职， 现任董事会证券事务代表兼证券部副经理。

    董事会聘任杨宏伟为董事会证券事务代表。

    三、审议通过《关于修订董事会议事规则等工作制度的议案》。