西安达尔曼实业股份有限公司董事会四届七次会议于2002年10月28日在公司总部会议室召开。出席会议的董事应到11人,实到10人,郑瑛副董事长因病授权委托高芳董事出席会议并代为行使对议案的表决权。监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事长许宗林先生主持了会议。经过与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了公司2002年第三季度报告；

    二、审议并通过了关于修改公司募集资金使用及存放管理办法的议案；

    三、审议并通过了关于设立公司基建管理部的议案。

    特此公告