本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1.本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2.本次会议没有新提案提交表决。

    西安达尔曼实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月26日在西安翠宝花园度假村会议楼召开。出席会议股东及股东代表共11名,代表股份178,635,000股,占公司股份总额的62.32%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过审议并逐项投票表决,会议通过了如下议案：

    一、《关于修改公司章程的议案》

    会议审议并通过了关于董事会四届二次会议通过的《公司章程》修订案,决定在原有经营范围的基础上增加了“住宿、餐饮、娱乐”等项目,具体内容如下：

    “第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    珠宝、玉器、工艺美术品、包装礼品盒、机械设备、电子产品的加工、销售；非专项审批的天然食品色素、活性蛋白和多肽、葡萄糖酸内脂加工、制造；现代陶瓷材料制品研制、开发、加工；花卉种植,非专项审批的农副产品种植,畜牧水产养殖；分支机构旅游度假服务；金属材料、建筑材料和非专项审批的化工原料、化工产品、矿产品销售；纯净水的生产、销售（由分支机构经营）；住宿、餐饮、娱乐（由分支机构经营）。”

    同意股数178,635,000,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。该项议案获得会议通过。

    二、《关于聘任会计师事务所的议案》

    公司决定聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构。同意股数178,635,000,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。该项议案获得会议通过。

    三、《关于调整公司监事的议案》

    王卫先生由于工作原因不再担任公司监事,增补赵慧萍女士为公司监事（简历已刊登在2002年9月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。同意股数166,882,000,占出席会议股东所持股份的93.42%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数11,753,000,占出席会议股东所持股份的6.58%。该项议案获得会议通过。

    四、《关于建设达尔曼珠宝市场（珠宝一条街）的议案》

    同意股数178,635,000,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。该项议案获得大会审议通过。

    本次股东大会经北京市京都律师事务所刘志忠律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会召集、召开程序、出席本次会议的股东资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    特此公告