西安达尔曼实业股份有限公司董事会四届六次会议于2002年9月15日在本公司会议室召开。出席会议的董事应到11人,实到11人,会议由董事长许宗林先生主持,监事会成员列席。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。经过与会董事充分审议,会议形成如下决议：

    一、审议通过了关于聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构的预案：

    因就审计费用问题未达成一致意见,公司决定不再续聘上海东华会计师事务所有限公司为财务审计机构。同时通过考察,公司拟聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司提供财务审计服务,年度审计费用为150000元,聘期一年。

    上述预案尚须股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于建设西安达尔曼珠宝一条街（珠宝市场）的预案：

    1、项目概述：在公司总部门前全长1740米的建工路上,建设以珠宝首饰产品交易为主,集观赏、购物、旅游为一体的现代化、多功能专业化市场,形成特色一条街。

    2、投资总额：59794.61万元

    3、建设地：西安市建工路。

    4、建设规模：建筑占地面积47850平方米,建筑面积125179平方米。

    5、建设周期：二十八个月

    6、投资回收期：约6.5年

    7、资金来源：企业自筹17256.31万元,银行贷款40264.73万元（不含建设期借款利息2273.57万元）。

    8、效益情况：完全达到设计能力后,预计年销售（营业）收入可达18776.85万元。

    上述预案尚须股东大会审议通过。

    三、审议通过了关于提请召开2002年度第一次临时股东大会的议案：

    （一）、召开会议基本情况

    1、会议召集人：西安达尔曼实业股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年10月26日（星期六）上午10：00

    3、会议地点：西安翠宝花园度假村会议楼

    4、会期：半天

    （二）、会议审议事项

    1、董事会四届二次会议通过的《公司章程》修订案（决议公告刊登在2002年6月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上）；

    2、聘任会计师事务所的议案；

    3、调整公司监事的议案；

    4、建设西安达尔曼珠宝一条街（珠宝市场）的议案。

    （三）、出席会议对象

    1、截止2002年9月27日（星期五）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

    （四）、会议登记办法

    1、请符合上述条件的股东或股东代理人于2002年10月8日至10月15日（上午9-11时,下午15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

    2、法人股东持持股凭证、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

    （五）、其他事项

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法

    公司地址：西安市建工路19号

    邮政编码：710043

    联系人：杨宏伟、李元维

    联系电话：（029）2238824传真：（029）2244503

    特此公告