西安达尔曼实业股份有限公司董事会四届五次会议于2002年8月28日在西安翠宝花园度假村会议楼召开。出席会议的董事应到11人,实到9人,授权委托2人,副董事长郑瑛出差在外,授权董事高芳代表其就本次会议所讨论议案行使表决权,副董事长刘玉堂出差在外,授权董事王全胜代表其就本次会议所讨论议案行使表决权。监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事长许宗林先生主持了会议。经过与会董事充分审议,会议表决通过了《西安达尔曼实业股份有限公司关于建立现代企业制度自查问题整改报告》。

    特此公告