西安达尔曼实业股份有限公司董事会四届二次会议于2002年6月20 日在西安翠 宝花园度假村召开。出席会议的董事应到11人,实到11人。监事会成员列席了会议, 会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定, 公司董事长许宗林先生主持了 会议。经过与会董事充分审议,会议形成了如下决议：

    一、审议通过了关于修改信息披露管理办法、子公司管理办法等公司制度的议 案（全文请浏览上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    二、审议通过了关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案。

    原公司经营范围如下：“珠宝、玉器、工艺美术品（不含金银饰品）、包装礼 品盒、机械设备、电子产品的加工、销售；非专项审批的天然食品色素、活性蛋白 和多肽、葡萄糖酸内脂加工制造；现代陶瓷材料制品研制、开发、加工；花卉种植, 非专项审批的农副产品种植,畜牧水产养殖；分支机构旅游度假服务； 金属材料、 建筑材料和非专项审批的化工原料、化工产品、矿产品销售；纯净水的生产、销售 （由分支机构经营）。”

    现公司经营范围如下：“珠宝、玉器、工艺美术品、包装礼品盒、机械设备、 电子产品的加工、销售；非专项审批的天然食品色素、活性蛋白和多肽、葡萄糖酸 内脂加工制造；现代陶瓷材料制品研制、开发、加工；花卉种植, 非专项审批的农 副产品种植,畜牧水产养殖；分支机构旅游度假服务；金属材料、 建筑材料和非专 项审批的化工原料、化工产品、矿产品销售；纯净水的生产、销售（由分支机构经 营）；住宿、餐饮、娱乐（由分支机构经营）。”

    并相应修改公司章程第13条经营范围的相关内容。

    此议案尚需报请股东大会审议。