西安达尔曼实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月28日在西安翠宝花园度假村会议楼召开。出席会议的董事应到11人,实到10人,许宗林董事授权委托高芳董事出席会议,监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决,会议形成如下决议：

    一、选举许宗林先生为公司董事长；

    二、选举郑瑛女士、刘玉堂先生为公司副董事长；

    三、聘任王全胜先生为公司董事会秘书,杨宏伟先生为证券事务代表,聘期三年；

    四、审议通过了《关于董事会专门委员会人员构成的议案》。

    特此公告