西安达尔曼实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年10月28 日在 西安翠宝花园度假村会议楼召开。出席会议董事应到11人,实到 8人,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许宗林先生主持。本次会议经过逐项表 决,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

    聘任黄玮华、贾如意分别担任公司副总经理；免去黄文财务总监职务, 聘任范 卫东、李瑛分别担任公司财务总监、副总监。

    附：黄玮华、贾如意、范卫东、李瑛简历。

    黄玮华,男,1967年出生,大专,工程师,中共党员。1988年至1995 年在陕西省建 材机械厂工作,历任装配车间技术员、厂政治处专干、厂团委书记。1995 年进入西 安达尔曼实业股份有限公司。现任本公司总经理助理。

    贾如意,男,1963年出生,大学,中共党员。1984至1987年在宝鸡师范学院任教； 1988年至1992年在陕西省粮食学校工作；1992年至1998年在陕西省民族宗教干部培 训中心工作,先后担任该中心办公室主任、陕西民族大厦办公室主任、 西安喜丰宴 食品厂厂长。1998年3月进入西安达尔曼实业股份有限公司。 现任本公司总经理助 理。

    范卫东,男,1971年出生,大专,会计师。1992年参加工作。1994年至1996年在西 安市童装厂工作。1997年进入西安达尔曼实业股份有限公司。现任本公司财务部经 理。

    李瑛,女,1971年出生,大专,会计师。1989年至 1991 年在西安冶园宾馆工作； 1991年至1993年在西安丰汇珠宝公司工作。1993年进入西安达尔曼实业股份有限公 司。现任本公司财务部副经理。

    二、 审议通过了公司二○○一年第三季度报告。

    特此公告。