西安达尔曼实业股份有限公司于1997年3月15日召开了第二届第一次董事会议。 会议讨论通过了如下决议:

    一、1996年度财务决算和1996年利润分配方案;

    根据陕西会计师事务所一九九六年度公司营业收入11063.38 万元 , 利润总额 7402.11万元, 税后利润6201.86万元,提取法定公积金681.87万元,提取法定公益金 309.30万元,当年度可供股东分配利润5194.87万元,加上年结转1422.92万 元,股东 实际可分配利润6617.79万元、董事会决议按每10股派送 5 股红股向全体股东分配 1996年度股利(按每股面值壹元计算),尚余可分配利润2817.79万元转入下一年度。

    二、动用资本公积金转增股本的方案;

    截止1996年12月31日,公司共拥有资本公积金189,694,000.34元,经董事会研究 决定从资本公积金当中提取3800万元转增股本。即向全体股东每10股转增5股。

    上述方案尚须经股东大会审议通过并报有关部门批准后执行, 具体实施时间、 办法另行公告。

    三、现将召开1996年度股东大会的有关事宜通知如下:

    1、会议时间:1996年4月18日上午10时

    2、会议地点:股东登记时告知

    3、会议内容:

    (1)审议1996年度董事会报告;

    (2)审议1996年度监事会报告;

    (3)审议1996年度财务决算和利润分配方案;

    (4)审议资本公积金转增股本的方案;

    (5)其它提交股东大会审议的事项。

    4、出席对象:

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员;

    (2)截止1997年4月11日收市,在上海证券中央登记结算公司在册的持有本公司 股票的全体股东,因故不能出席的,可委托代理人出席。

    5、会议登记:

    (1)登记手续:出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户;委托代理人持身份 证、授权委托书(样式见下表),委托人股东帐户;法人股股东持营业执照复印件、法 人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    (2)登记地址:陕西省西安市韩森寨爱民路19号公司证券部

    (3)登记时间:1997年4月15—17日上午9时至下午5时

    (4)联系人:李西明、蔺雷

    (5)联系电话:(029)3237280

    传真:(029)3237503

    邮编:710043

    6、会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。