西安达尔曼实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日在西安翠宝 花园度假村会议楼召开.出席会议股东及股东代表共16 名，代表股份169472463股， 占公司股份总额的59.12%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定. 经过大会审 议并逐项投票表决，会议通过如下决议：

    一、《2000年度董事会工作报告》，同意票数169463663， 占出席会议股东所 持股份的99.997%，反对票数 0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800 ， 占出席会议股东所持股份的0.003%.该项报告获得大会审议通过.其中，1999年度股 东大会通过的年度利润分配方案，已由董事会于2000年7月5日实施；通过的增资配 股议案，已由董事会如期完成.

    二、《2000年度监事会工作报告》，同意票数169463663， 占出席会议股东所 持股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占 出席会议股东所持股份的0.003%.该项方案获得大会审议通过.

    三、《2000年度财务决算方案及利润分配预案》

    1、2000年度财务决算方案：“经上海东华会计师事务所有限公司审计， 公司 2000年1-12月份实现净利润10，761.47万元，按母公司净利润提取10% 法定盈余公 积金1，086.27万元，按5%提取法定公益金543.14万元，加上期初未分配利润， 本 期可供股东分配利润32，277.82万元.”同意票数169463663，占出席会议股东所持 股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0 %，弃权票数8800， 占 出席会议股东所持股份的0.003%.该项方案获得大会审议通过.

    2、2000年度利润分配预案：“以2000年度配股后总股本28，663.944万股为基 数，每10股派发现金红利1元（含税）.”同意票数169463663， 占出席会议股东所 持股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占 出席会议股东所持股份的0.003%.该项预案获得大会审议通过（派息时间另行公告） .

    四、《2000年度报告及摘要》，同意票数169463663， 占出席会议股东所持股 份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出席 会议股东所持股份的0.003%.该项报告获得大会审议通过.

    五、《调整公司部分董事的议案》

    1、补选王全胜先生为公司董事，同意票数169463663，占出席会议股东所持股 份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出席 会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    2、补选黄文女士为公司董事，同意票数169463663，占出席会议股东所持股份 的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出席会 议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    六、《调整公司部分监事的议案》

    1、张海梅女士辞去监事职务， 同意票数169463663， 占出席会议股东所持股 份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出席 会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    2、补选张旭先生为公司监事， 同意票数169463663， 占出席会议股东所持股 份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出席 会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    七、《关于修改公司章程的报告》

    1、根据三届五次董事会决议， 将章程第九十七条：“董事会决定投资项目、 资产抵押或者担保，其单项或者年度累计金额不得超过公司净资产的30%”修改为： “董事会决定投资项目、资产抵押或者担保，其单项或者年度累计金额不得超过公 司净资产的10%”.同意票数169463663，占出席会议股东所持股份的99.997%，反对 票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800， 占出席会议股东所持股份 的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    2、根据三届五次董事会决议， 将章程第一百三十四条：“监事会由七名监事 组成.其中股东代表五人，公司职工代表两人”修改为“监事会由七名监事组成.其 中股东代表四人，公司职工代表三人”.同意票数169463663，占出席会议股东所持 股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出 席会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    3、根据三届七次董事会决议，将章程第六条：“公司注册资本为25877.444万 元”修改为“公司注册资本为28663.944万元”.同意票数169463663， 占出席会议 股东所持股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0% ， 弃权票数 8800 ，占出席会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    4、根据三届七次董事会决议， 将章程第二十条：“公司的股本结构为普通股 25877.444万股，其中发起人持有10065万股，其他内资股股东持有15812.444万股.” 修改为“公司的股本结构为普通股28663.944万股，其中发起人持有10365万股，其 他内资股股东持有18298.944万股”.同意票数169463663， 占出席会议股东所持股 份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800，占出席 会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    八、《关于聘任会计师事务所的议案》

    公司聘用的财务审计机构- 陕西五联有限责任会计师事务所已与上海东华会计 师事务所、广西公信会计师事务所合并，合并后的名称为“上海东华会计师事务所 有限公司”. 董事会三届六次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》， 聘任存续的上海东华会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构 . 同意票数 169463663，占出席会议股东所持股份的99.997%，反对票数0， 占出席会议股东所 持股份的0%，弃权票数8800，占出席会议股东所持股份的0.003%. 该项议案获得大 会审议通过，聘期一年.

    九、《关于筹建珠宝一条街的议案》，同意票数169463663， 占出席会议股东 所持股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0%，弃权票数8800， 占出席会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    十、《关于成立房地产开发公司的议案》，同意票数169463663， 占出席会议 股东所持股份的99.997%，反对票数0，占出席会议股东所持股份的0% ， 弃权票数 8800 ，占出席会议股东所持股份的0.003%.该项议案获得大会审议通过.

    十一、《关于调整董事长薪酬的议案》， 同意票数167813663，占出席会议股 东所持股份的99.02%，反对票数0 ， 占出席会议股东所持股份的 0% ， 弃权票数 1658800，占出席会议股东所持股份的0.98%.该项议案获得大会审议通过.

    本次股东大会经北京市京都律师事务所刘志忠律师见证，并就出席本次会议人 员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书.

    特此公告