本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届九次董事会于2004 年5 月18 日在北京召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，8 名董事出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于出让公司所持中储浙江物流有限公司部分股权的议案》及协议。现根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，对该项交易单独公告如下：

    一、概要

    为了优化公司资产，拟将公司所持中储浙江物流有限公司部分股权进行出让，本次出让协议的签署日期为2004 年5 月18 日，签署地点为中国天津，协议生效日期为公司临时三届二次股东大会通过日，本次交易的受让方为中储上海物流有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，此次交易尚须获得公司临时三届二次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    本次交易的关联方为中储上海物流有限公司，其基本情况如下：

    1、该公司的简要历史沿革

    中储上海物流有限公司成立于1997 年，本公司控股股东--中国物资储运总公司持有该公司90%的股权。

    2、该公司主营业务范围

    生产资料、生活资料储存、运输、国内贸易，实业投资，物流技术服务。

    3、该公司主要财务指标

    （1）2003 年净资产值：3601 万元

    （2）2003 年实现净利润：846 万元

    4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

    （1） 名称：中储上海物流有限公司

    （2） 住所：上海市虹口区四川北路2261 号嘉兰大厦17 楼

    （3） 企业类型：有限责任公司（国内合资）

    （4） 法定代表人：林军

    注册资本：人民币壹仟伍佰万元

    三、交易合约的主要内容：

    1、签署合约各方的法定名称：

    （1） 转让方：中储发展股份有限公司

    （2） 受让方：中储上海物流有限公司

    2、合约签署的日期：2004 年5 月18 日

    3、合约所涉及的金额和相应比例：

    根据本次交易合约的规定，本公司将所持中储浙江物流有限公司60%的股权出让给中储上海物流有限公司，出让金额为600 万元，本次交易完成后，中储上海物流有限公司持有该公司60%的股权，中国物资储运总公司持有该公司25%的股权，本公司持有该公司15%的股权。

    4、交易的结算方式和期限

    根据本次合约的规定，中储上海物流有限公司应于合同正式生效后三日内将上述收购款项支付给中储发展股份有限公司。

    5、交易标的的基本情况

    （1） 基本情况概要

    本次交易标的为中储浙江物流有限公司60%的股权，该公司为有限责任公司，成立于2003 年3 月3 日，注册资本金为1000 万元，注册地点为中国宁波，其中中储发展股份有限公司占股75%，中国物资储运总公司占股25%，该公司位于宁波保税区。

    （2） 主营业务范围

    物流网络技术及设备的配送、销售、制造；普通货物运输；国际集装箱道路运输；承办海运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

    （3） 该公司的主要财务指标

    2003 年1-12 月(经审计)

    总资产 4,063.31 万元

    净利润 -102.50 万元

    净资产 877.91 万元

    四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

    1、本次关联交易的目的

    进一步优化公司资产结构，减少低效投资对公司损益的影响。

    2、本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易完成后，将使公司的现金减加600 万元，减少公司长期股权投资600 万元。

    五、本次关联交易的定价政策

    本次关联交易的定价政策是：以公司的原始投资1000 万元乘以60%的出资比例作为本次关联交易的交易价格。

    六、此次关联交易正式生效的条件

    本次交易需经公司临时三届二次股东大会审议通过后方可实施。

    七、董事会的意见

    公司董事会认为，该项关联交易的实施对优化公司资产结构，减少低效投资对公司损益的影响具有重要意义，其关联交易价格对非关联股东而言是公平合理的。

    独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰先生同意本次股权转让，并出具《独立董事意见书》

    特此公告。

    

中储发展股份有限公司

    董事会

    2004 年5 月18 日