本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届七次董事会于2004年3月18日在天津召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,11名董事出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《总经理业务报告》

    二、审议通过了《董事会报告》

    三、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》

    四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

    五、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》

    经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2003年度实现税后利润32,336,353.95元(合并),加年初未分配利润28,629,351.57元,本年度可供分配的利润为60,965,705.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金3,233,635.40元、提取10%的法定公益金3,233,635.40元、提取15%的任意盈余公积金4,850,453.09元,纳入合并范围的子公司提取盈余公积金3,145,993.11元,本年度可供投资者实际分配的利润为46,501,988.52元。公司董事会决定,2003年公司的利润分配预案为不分配、不转增,未分配利润余额46,501,988.52元全部结转下年度。

    以上分配预案,需经公司三届二次股东大会表决通过后方可实施。

    六、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》

    公司拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构,聘期一年。

    以上议案,需提请公司三届二次股东大会审议表决。

    七、审议通过了《关于2003年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》

    鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准,参照以往年度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准,决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2003年度审计费用45万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

    以上议案,需提请公司三届二次股东大会审议表决。

    八、审议通过了《关于公司董事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会组成人数的议案》

    1、增设审计委员会

    (1)审计委员会的主要职责是：

    A、提议聘请或更换外部财务审计机构

    B、监督公司的内部财务控制制度及其实施

    C、负责公司的内部审计制度及其实施

    D、审核公司的财务信息及其披露

    E、审核公司的内控制度

    (2)审计委员会委员共三名,分别是独立董事刘文湖、韩旭东,关联董事周晓红,由独立董事刘文湖担任召集人,审计委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼职工作人员。

    2、增加物流战略与投资管理委员会人数

    (1)原公司董事会“战略发展委员会”更名为“物流战略与投资管理委员会”。

    (2)委员人数由二名变更为六名,分别是姜超峰、韩铁林、刘秉镰、朱道立、安保力、李小晶,由姜超峰担任召集人,物流战略与投资管理委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼职工作人员。

    以上议案,需提请公司三届二次股东大会审议表决。

    九、审议通过了《关于委托中国物资储运总公司代为购进钢材的议案》及协议,并同意提请三届二次股东大会审议表决,内容详见同日刊登的中储发展股份有限公司关联交易公告之一。

    十、审议通过了《关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案》及协议,并同意提请三届二次股东大会审议表决,内容详见同日刊登的中储发展股份有限公司关联交易公告之二。

    十一、审议通过了《关于公司2000年配股募集集资金所投工程项目竣工决算的议案》

    经过近两年的艰苦努力,公司2000年配股募集资金所投上海沪南易初莲花配送项目、无锡配送运输中心项目、新港多式联运项目、天津现代物流中心项目、青岛物流中心项目、上海大场项目、南京物流项目已全部竣工。上述工程承诺总投资17240万元,经华建会计师事务所有限责任公司审计,实际完成投资16386.25万元。工程项目实际投入金额比承诺投入金额节余853.75万元,决定补充流动资金。

    十二、审议通过了《关于调整公司董、监事津贴标准的议案》

    1、董事长：津贴标准由每月2000元(含税)调整为每月5000元(含税)

    2、副董事长、监事会主席：津贴标准由每月1600元(含税)调整为每月4000元(含税)

    3、关联董事(不含董事长、副董事长)：津贴标准由每月500元(含税)调整为每月3000元(含税)

    4、独立董事：津贴标准由每月2000元(含税)调整为每月3000元(含税)

    5、监事(不含监事会主席)：津贴标准由每月500元(含税)调整为每月2000元(含税)

    以上议案,需提请公司三届二次股东大会审议表决。

    十三、审议通过了《关于召开三届二次股东大会的议案》

    公司决定于2004年4月28日上午9：30在本公司会议室召开三届二次股东大会。

    特此公告

    

中储发展股份有限公司

    董 事 会

    2004年3月18日

    中储发展股份有限公司关于召开三届二次股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2004年4月28日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开三届二次股东大会,会议有关事项如下：

    一、 会议主要议程

    (一)审议董事会报告

    (二)审议监事会报告

    (三)审议公司2003年年度报告

    (四)审议公司2003年度财务决算报告

    (五)审议公司2003年度利润分配预案

    (六)审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

    (七)审议关于2003年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案

    (八)审议关于公司董事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会组成人数的议案

    (九)审议关于委托中国物资储运总公司购货及代理进口业务的议案

    关联股东应回避表决。

    (十)审议关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案

    关联股东应回避表决。

    (十一)关于调整公司董、监事津贴标准的议案

    二、出席会议对象

    1、截止2004年4月23日在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东。

    2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年4月20日至22日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

    四、其它事项

    1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。

    2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司

    邮政编码：300201

    联系电话：(022)28010734

    传 真：(022)28010722

    电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn

    联 系 人：周娜

    上述议案,请董事会审议。

    

中储发展股份有限公司

    董事会

    2004年3月18日