天津中储商贸股份有限公司第二次股东大会于一九九七年五月三十日在天津市 金桥饭店会议厅召开。出席本次大会的股东和股东委托的代理人共代表股份 3307 .37万股，占公司总股本5163万股的64.06%。会议审议并通过了如下决议：

    一、公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    二、公司1996年度利润分配方案；

    经中华会计师事务所审计，公司1996年度实现税后利润9972734元， 根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金997273元，提取10%的法 定公益金997273元，提取15%的任意公积金1495911元，当年度可供股东分配的利润 为6482277元。分配方案为向全体股东每10股送1股，余额131977元结转到1997年度 分配。

    三、公司1997年工作计划和近期发展规划；

    四、关于调整投资项目的议案。

    会议决定，对募集资金所投资的三个项目做如下调整：

    本着高起点，上规模、见效快的原则，对南仓物资配送中心项目由单方投资改 为三方投资，该项目原计划投资2846万元人民币，拟增加到1.4亿元人民币。其中， 本公司投资4900万元人民币，占35%；宝山钢铁（集团）公司投资5600万元人民币， 占40%;日本三菱商事株式会社投资3500万元人民币,占25%,该项目正在洽谈中。 公 司在该项目上计划增加投资2054万元人民币。对北煤南运运输线项目，根据市场调 研的情况，决定采取稳健的经营策略，拟分步实施，第一步投资593 万元人民币组 建新港运输车队，把煤炭汽运搞起来。待时机成熟再发展自备列和海上运输。对新 港集装箱货场项目经过反复论证，认为前景十分看好，但囿于天津港南疆码头建设 资金短缺，煤炭集疏港短期内难以实现转移及公司资金状况等因素，决定该项目暂 缓实施。投资4 70万元人民币，收购汇辰富立（天津）信息电讯有限公司中方股权。 另外，1451万元人民币用于补充流动资金。