本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届一次股东大会于2003年4月28日在天津召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    出席会议三届一次股东大会的股东和股东委托的代理人有6人,共代表股份184,229,906股,占公司总股份310,337,705股的59.36%,公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查,到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件,具有出席资格,并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

    会议按照既定议题,审议了有关议案,并进行了投票表决,形成如下决议：

    一、全票通过了《董事会报告》

    二、全票通过了《监事会报告》

    三、全票通过了《公司2002年年度报告》

    四、全票通过了《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》

    五、全票通过了《公司2002年度利润分配方案》

    经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2002年度实现税后利润28,537,974.30元(合并),加年初未分配利润21,238,840.25元,本年度可供分配的利润为49,776,814.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金2,853,797.43元、提取10%的法定公益金2,853,797.43元、提取15%的任意盈余公积金4,280,696.15元,纳入合并范围的子公司提取盈余公积金297,352.29元,本年度可供投资者实际分配的利润为39,491,171.25元。董事会决定以2002年底总股本310,337,705股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元(含税),余额28,629,351.57元结转下年度。以上分配方案具体实施时间,公司董事会将另行公告。

    六、会议选举洪水坤先生、姜超峰先生、韩铁林先生、安保力先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士、李琚女士为三届董事会董事,任期三年；选举朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生为三届董事会独立董事,任期三年。(简历附后)

    七、选举杨清福先生、曾勇先生、宋敏善先生为三届监事会监事,任期三年。(简历附后)

    八、全票通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》

    公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构,聘期一年。

    九、全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    公司章程第一百条原为：＂董事会由十一名董事组成(其中关联董事9人,独立董事2人),设董事长一人,副董事长二人。＂

    现修改为：＂董事会由十二名董事组成(其中关联董事8人,独立董事4人),设董事长一人,副董事长一人。＂

    十、全票通过了《关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》

    决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2002年度审计费用38万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

    金汇律师事务所指派律师董力成列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其审议通过的事项合法有效。

    特此公告。