本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届一次董事会于2003年4月28日在天津本公司会议室召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议,公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生因故未能出席本次董事会,委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权,监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于推选公司三届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举洪水坤先生为公司董事长、姜超峰先生为公司副董事长。(简历附后)

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经洪水坤董事长提名,决定聘任韩铁林先生为公司总经理,聘期三年。(简历附后)

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

    经韩铁林总经理提名,决定聘任谢景富先生为公司常务副总经理,聘期三年；聘任郑旭华先生为副总经理,聘期三年；聘任王树惠女士为总会计师,聘期三年。(简历附后)

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经洪水坤董事长提名,决定聘任薛斌先生为公司董事会秘书,聘期三年。(简历附后)

    五、审议通过了《公司2003年第一季度报告》

    特此公告