中储发展股份有限公司监事会三届一次会议于2003年4月28日在天津本公司会议室召开。公司监事会主席杨清福先生主持会议,5名监事出席。会议形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举公司三届监事会主席的议案》

    选举杨清福先生为公司三届监事会主席,任期三年。(简历附后)

    二、审议并通过了《公司2003年第一季度报告》

    监事会对公司2003年第一季度报告进行了审阅,认为该报告真实地反映了公司2003年第一季度的财务状况和经营成果。

    三、经公司二届六次职代会选举,向宏先生、王国淦先生担任三届监事会职工代表监事(简历附后),邢桂棋先生不再担任公司监事会职工代表监事职务。

    特此公告

    

中储发展股份有限公司

    监事会

    2003年4月28日

    附简历：

    洪水坤先生：男,1955年生,毕业于上海复旦大学新闻系,经济学研究生,高级经济师,1978年至今一直在中国物资储运总公司工作,先后担任副处长、处长、总经办主任、党办主任、总经理助理、常务副总经理、党委书记；现任中国物资储运总公司总经理,中国诚通集团董事,中国物资储运协会会长,中国物流学会副会长,本公司董事长。公司三届董事会董事。

    姜超峰先生：男,1950年生,大学本科学历,1968年参加工作,历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长；现任中国物资储运总公司常务副总经理,本公司副董事长。公司三届董事会董事。

    韩铁林先生：男,1958年生,1982年本科毕业于南开大学,硕士学位,高级经济师,历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长等职；现任本公司总经理,本公司三届董事会董事。

    安保力先生：男,1946年生,大学本科学历,1970年参加工作,历任北京剪板厂动力科长、副厂长、中国物资储运总公司管理处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司三届董事会董事。

    王学明先生：男,1959年生,大学本科学历,历任北京木材公司职员,中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司三届董事会董事。

    周晓红女士：女,1961年生,大学本科学历,现任中国物资储运总公司总会计师,本公司三届董事会董事。

    李小晶女士：女,1956年生,大学本科学历,历任国家机械委质量安全司主任科员,机械工业部政策法规体改司副处长,中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长等职；现任中国物资储运总公司总经济师,本公司三届董事会董事。

    李琚女士：女,1963年生,大学本科学历,1985年毕业于辽宁财经学院物资管理专业,经济学学士、高级经济师。历任中国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任；现任办公室主任、总经理助理,本公司三届董事会董事。

    朱道立先生：男,1945年生,教授,博士生导师,毕业于复旦大学,毕业后在航空工业部电子研究所任工程师。1979年赴法留学；1983年在法国著名的国立巴黎高等矿业学院获博士学位；1985年在上海交通大学管理学院任教；1989年赴加拿大蒙特利尔商学院、麦吉尔大学讲学,后在世界著名的蒙特利尔交通运输研究所工作；1998年受复旦大学之聘,回国任教。现任中国物流学会副会长、复旦大学管理学院管理科学系主任、复旦大学现代物流管理研究中心主任,本公司三届董事会独立董事。

    韩旭东先生：男,1960年生,北京大学光华管理学院经济学硕士,历任航天工业部团委副书记、中央国家机关团委办公室主任、四通集团产业发展部部长、北京松下电工有限公司副总经理、联合证券北方总部总经理等职。现任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁,本公司三届董事会独立董事。

    刘秉镰先生：男,1955年生,教授,博士生导师,历任南开大学交通经济研究所所长助理,南开大学经济学院院长助理,现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任,南开大学经济与社会发展研究院副秘书长,南开大学城市与区域经济研究所所长,南开大学交通经济研究所教授、博士生导师,南开大学现代物流研究中心主任,中国物流学会副会长,中国软科学研究会常务理事,中国区域科学研究会常务理事；中国交通运输协会常务理事,美国物流协会理事,台湾东吴大学客座教授。本公司三届董事会独立董事。

    刘文湖先生：男,1968年生,研究生学历,中国注册会计师,历任烟台市审计师事务所部主任,山东华茂会计师事务所副总经理等职,现任和信会计师事务所副总经理。本公司三届董事会独立董事。

    杨清福先生：男,1947年5月生,毕业于中国科学院管理干部学院管理专业,高级政工师。历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副总经理,现任中国物资储运总公司党委书记、公司二届监事会主席。本公司三届监事会监事。

    曾勇先生：男,1963年生,大学本科学历,高级会计师。1984年至今在中国物资储运总公司工作,历任财务部副经理、审计部副经理,现任中国物资储运总公司财务资产部经理、公司三届监事会监事。

    宋敏善先生：男,1957年5月生,大学本科学历,高级经济师。历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国地质物资北京储运公司副经理、中国地质物资供销总公司人事处长,现任中国物资储运总公司人力资源部经理、公司三届监事会监事。

    向宏先生,男,1963年生,大学本科,高级经济师,历任国家物资部金属司主任科员、物资部、内贸部副处、正处级秘书、中国诚通控股公司综合总监、中国建筑材料总公司总经理,现任中储股份有限公司党委书记,公司三届监事会职工代表监事。

    王国淦先生,男,1948年生,助理会计师,历任中储天津南仓一库财务科长、副经理、中储发展股份有限公司副总经理,现任中储发展股份有限公司三届监事会职工代表监事。

    谢景富先生：男,1964年生,大学本科文化,高级会计师,历任中国物资储运天津公司财务处副处长,总经理办公室主任,总经理助理,中储发展股份有限公司董事会秘书、副总经理,现任中储发展股份有限公司常务副总经理。

    郑旭华先生：男,1954年生,经济师,历任中储天津公司储运经营部副主任、仓储运输部副经理、货运代理部副经理,现任中储发展股份有限公司副总经理。

    王树惠女士：女,1957年生,大学本科,会计师,历任中国物资储运总公司天津公司技术员、工程师、部门副经理；中国物资国际招商总公司主管会计、部门副经理；中储发展股份有限公司财务资产部副经理、经理、总经理助理,现任中储发展股份有限总会计师。

    薛斌先生,男,1968年生,研究生学历,工商管理硕士,经济师,历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理,董事会秘书授权代表,现任中储发展股份有限公司董事会秘书。