本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2003年4月28日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开三届一次股东大会,会议有关事项如下：

    一、 会议主要议程

    (一) 审议董事会报告

    (二) 审议监事会报告

    (三) 审议公司2002年年度报告

    (四) 审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告

    (五) 审议公司2002年度利润分配预案

    (六) 选举公司三届董事会董事、独立董事

    (七) 选举公司三届监事会监事

    (八) 审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

    (九) 审议关于修改公司章程部分条款的议案

    (十) 审议关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案

    二、出席会议对象

    1、2003年4月18日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2003年4月23日至25日(上午8：00～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

    四、其它事项

    1、 会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。

    2、 联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司

    邮政编码：300201

    联系电话：(022)28010734

    传 真：(022)28010722

    电子信箱：zq＠zcgf.com.cn

    特此公告

    

中储发展股份有限公司董事会

    2003年3月26日