本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司二届十九次董事会于2002年11月29日在北京召开,会议由公司副董事长姜超峰先生主持,6 名董事出席了会议。公司董事长洪水坤先生、董事王学明先生、李小晶女士、独立董事朱道立先生因出差未能出席本次董事会,委托其它董事代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于收购天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》及协议,内容详见同日刊登的中储发展股份有限公司关联交易公告。

    二、审议通过了《关于同意增加中储发展股份有限公司南京分公司贷款融资额度的议案》

    会议同意增加中储发展股份有限公司南京分公司在南京当地银行的贷款融资额度叁仟万元（含银行承兑汇票、保函）,贷款期限为一年（至2003年11月30日止）。

    三、审议通过了《关于召开临时八次股东大会的议案》

    公司决定于2002年12月30日上午9点在本公司会议室召开临时八次股东大会。

    特此公告