本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2002年6月28日上午9点

    ●会议召开地点：天津市河西区友谊路19号本公司会议室

    公司定于2002年6月28日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时七次股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议主要议程

    （一）审议《关于提名朱道立、韩旭东先生为本公司独立董事候选人的议案》

    （二）审议《关于独立董事津贴标准的议案》

    （三）审议中储发展股份有限公司股东大会议事规则

    （四）审议中储发展股份有限公司董事会议事规则

    二、出席会议对象

    1、2002年6月21日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2002年6月25日至27日（上午8：00-下午4：00）在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

    四、其他事项

    1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。

    2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司

    邮政编码：300201

    联系电话：（022）28010734

    传真：（022）28010722

    电子信箱：zq＠zcgf.com.cn

    联系人：胡华萍

    特此公告

    

中储发展股份有限公司

    董事会

    2002年5月27日