公司定于2002年4月23日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开 第七次股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议主要议程

    （一）审议董事会报告

    （二）审议监事会报告

    （三）审议公司2001年度报告

    （四）审议公司2001年度财务决算报告

    （五）审议公司2001年度利润分配预案

    （六）审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

    （七）审议关于本公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会的议案

    （八）审议关于修改公司章程部分条款的议案

    （九）审议董、监事津贴标准的议案

    （十）审议关于王于猛先生不再担任公司董事的议案

    二、出席会议对象

    1、截止2002年4月12日在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东。

    2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证, 社会公 众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人 身份证）于2002年4月17日至19日（上午8：00～下午4：00 ）在公司证券部办理登 记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

    四、其它事项

    1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。

    2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司

    邮政编码：300201

    联系电话：（022）28010734

    传真：（022）28010722

    电子信箱：zq＠zcgf.com.cn

    联系人：胡华萍

    特此公告

    

中储发展股份有限公司董事会

    2002年3月18日