每日必读中储发展股份有限公司二届五次董事会于2001年2月26 日在天津本公司会议室 召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，7名董事出席会议， 公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议形成如下决议：
一、 审议通过《总经理业务报告》
二、 审议通过《董事会报告》
三、 审议通过《监事会报告》
四、 审议通过《公司2000年年度报告及其摘要》
五、 审议通过《公司2000年度财务决算报告》
六、 审议通过《公司2001年度财务预算报告》
七、 审议通过《公司2000年度利润分配预案》
经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2000年度实现税后利润47,425,274.87 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金4,694,716.89元,提取10%的法定公益金4,694,716.89元,提取 15% 的任意盈余公积金7,042,075.33元，纳入合并范围的子公司提取盈余公积金1,499 ,648.27元,本年度可供股东分配的利润为29,494,117.49元, 加上年度滚存利润14 ,220,605.22元,实际可供股东分配的利润为43,714,722.71元。董事会决定以 2000 年底总股本310,337,705股为基数,向全体股东每10股派发现金0.3元 含税 ,余额34, 404,591.56元，结转下年度。
以上分配预案须经公司第六次股东大会审议通过后方可实施。
八、 审议通过《关于2001年度利润分配政策的议案》
1、公司拟在2001年度进行1次利润分配。
2、2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为20%-65%。
3、以前年度未分配利润将用于公司的发展，暂不分配。
4、2001年度利润分配将主要采取派发现金的形式。
5、具体分配方法将根据公司当时的实际情况而定。
九、审议通过《关于同意刘栋、杨清福先生辞去公司董事并推举王于猛、李琚 为公司董事候选人的议案》
由于工作变动，刘栋先生向公司董事会提出辞去所任常务副董事长、董事职务 的申请，杨清福先生向公司董事会提出辞去所任董事职务的申请。经慎重研究，公 司董事会决定同意刘栋先生辞去公司常务副董事长、董事职务，同意杨清福先生辞 去公司董事职务，同时推荐王于猛先生、李琚女士为新的董事候选人，提请公司第 六次股东大会审议表决。
十、 审议通过《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构 的议案》
公司拟续聘五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为本公司 财务审计机构，聘期一年。提请第六次股东大会审议表决。
十一、 审议通过《关于召开第六次股东大会的议案》
决定于2001年4月13日上午900在本公司会议室召开第六次股东大会。
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2001年2月28日
附王于猛先生、李琚女士简历。
王于猛，男，中共党员，1967年8月生，汉族，四川剑阁人。 大学本科学历， 1992年7月毕业于中央党校经济专业，研究生在读。经济师。 历任国家物资局机电 局、中国机电设备总公司副科长、处长；任国内贸易部办公厅秘书，国务院稽察特 派员总署特派员秘书等职；现任中国物资储运总公司副总经理。
李琚，女，中共党员，1963年5月生， 汉族， 辽宁大连人。 大学本科学历， 1985年7月毕业于辽宁财经学院物资管理专业，经济学学士。高级经济师。 历任中 国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任；现任中国物资储运总公司办公室主 任、总经理助理等职。
以上议案,请董事会审议。
