本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届临时十次董事会会议通知于2006年4月4日以电子文件方式发出,会议于2006年4月14日以通讯表决方式召开。应填写表决票的董事12人,实际填写表决票的董事11人,公司董事李琚女士因故未能填写表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议形成如下决议：

    审议通过了《关于兴建天津中储滨海国际物流中心项目的议案》

    决定投资4800.29万元对新港分公司北库货场进行改建,建堆场二处：面积84300m2；库房及附属用房一栋：面积6276m2。本项目建成后,预计达产年业务收入1578.1万元；达产年营业利润471.73万元；净资产收益率6.6％；投资回收期7.3年(不含建设期)。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    特此公告。

    中储发展股份有限公司董事会

    2006年4月14日