公司定于2001年4月13日上午9点在天津市北辰区顺义道本公司会议室召开第六 次股东大会，会议有关事项如下：

    一、 会议主要议程

    1、 审议董事会报告

    2、 审议监事会报告

    3、 审议2000年度财务决算报告

    4、 审议2000年度利润分配预案

    5、 审议关于推举王于猛先生、李琚女士为公司董事的议案（简历附后）

    6、 审议关于推举杨清福、宋敏善先生为公司监事的议案（简历附后）

    7、 审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

    二、 出席会议对象

    1、截止2001年3月30日在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东。

    2、 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

    3、 本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、 登记办法

    法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份 证）于2001年4月10日至12日（上午8：00～下午4：00 ）在公司证券部办理登记， 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

    四、 其它事项

    1、 会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

    2、 联系地址：天津市北辰区顺义道中储发展股份有限公司

    邮政编码：300400

    联系电话：（022）26616266

    传 真：（022）26616222

    电子信箱：zcgfzh＠shell.tjvan.net.cn

    联 系 人：朱琳琳

    上述议案，请董事会审议。