本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届二十四次董事会会议通知于2006年2月24日以电子文件方式发出,会议于2006年3月7日在北京召开,会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事12名,亲自出席会议的董事7名,委托他人出席会议的董事4名,公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生均委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使表决权,公司董事、总经理林军先生因故未能出席本次董事会,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》

    为降低公司的流动资金成本,优化公司融资结构,公司决定在全国银行间债券市场发行期限为365天总额不超过人民币6亿元的短期融资券。该决议有效期自决议通过之日起一年。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    特此公告

    中储发展股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月7日