本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届临时八次董事会会议通知于2005年11月11日以电子文件方式发出,会议于2005年11月23日以通讯表决方式召开。应填写表决票的董事12人,实际填写表决票的董事11人,公司董事安保力先生未能填写表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司天津事业部的议案》

    1、分支机构名称：中储发展股份有限公司天津事业部

    2、分支机构负责人：谢景富

    3、分支机构经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、商品物资批发,零售；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国际货运代理。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    二、审议通过了《关于同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务的议案》

    同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    特此公告。

    中储发展股份有限公司董 事会

    2005年11月23日