本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届二十一次董事会会议通知于2005年8月15日以电子文件方式发出,会议于2005年8月25日在北京召开,会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事12名,亲自出席会议的董事10名,委托他人出席会议的董事1名,公司独立董事刘秉镰先生委托公司独立董事朱道立先生代为行使表决权,公司董事王学明先生因出差未能出席本次董事会,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    二、审议通过了《关于同意恒科公司实施新厂区二期扩建工程的议案》

    同意恒科公司(公司控股70%的子公司)在新厂区实施二期扩建工程,包括建一幢办公楼(建筑面积：1936.5 M2)、一座综合车间(总建筑面积3149.1 M2)、加高原新区综合楼及大门改建等。本项目总投资估算为 1350.5646万元。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    三、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司大连分公司的议案》

    1、分公司名称：中储发展股份有限公司大连分公司

    2、分公司负责人：唐杰

    3、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、配送、货运代理、商品物资批发、零售、物业管理等。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    四、审议通过了《关于投资大连新船重工物资配送项目的议案》

    1、本项目投资概算

    本项目总投资约462万元人民币。具体费用如下：

    (1)建造32吨、16吨桥式行车各一台费用约280万元；

    (2)修建行车软基约42万元；

    (3)旧行车维修、货场整理约45万元；

    (4)购电脑设备、轿车、面包车、二台8T电吊约95万元。

    2、本项目所涉土地的来源

    公司承租中国物资储运总公司大连仓库名下的土地,面积为70213平方米,(含宗地上库房12990.72平方米,16吨龙门吊两台,铁路专用线,货场57222.81平方米,315KVA变电设备一套),租期15年,第一年租金为40.15元人民币/年/平方米,合计年租金为281.05万元人民币,每季度末十天内支付该季度租金,一年后的租金价格双方协商确定。租赁期间,大连仓库应按规定向国家缴纳土地税(或土地使用费)、房产税,并承担专用线维护费。

    3、项目收益预测

    (1)年收入1547万元；

    (2)年税后利润237.9万元。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    五、审议通过了《关于同意中储股份南京分公司改扩建生资市场十厅二期项目的议案》

    决定投资970万元建设生资市场十厅C、D幢,建筑面积约4300平方米,该项目预计年收入426万元,投资回收期4.6年。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    六、审议通过了《关于同意公司与浦发银行天津分行开展综合授信业务的议案》

    同意公司在浦发银行天津分行办理不超过贰亿伍仟万元(含贰亿伍仟万元)的综合授信业务(其中银行承兑汇票2亿元、贷款5000万元),期限至2006年12月31日止。

    该议案的表决结果为：赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    特此公告。

    

中储发展股份有限公司董事会

    2005年8月25日