本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司监事会三届五次会议通知于2005年3月4日以电子文件方式发出,会议于2005年3月16日在天津召开,受监事会主席杨清福先生的委托,会议由公司监事向宏先生主持,应到监事5名,亲自出席会议的监事3名,委托他人出席会议的监事2名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议并全票通过了《监事会2004年工作报告》

    二、审议并全票通过了《公司2004年财务决算报告》

    三、审议并全票通过了《公司2004年年度报告》

    以上一、二、三项报告,需提请公司三届三次股东大会审议表决。

    四、审议并全票通过了《公司2004年度报告摘要》

    特此公告。