本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2005年4月5日上午9点半在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时三届七次股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议主要议程

    1、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案

    2、审议关于转让上海市杨浦区政民路195号地块房地产的议案

    3、审议关于选举林军先生为公司董事的议案

    二、出席会议对象

    1、2005年3月28日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2005年3月30日至31日(上午9：30~下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

    四、其它事项

    1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。

    2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司

    邮政编码：300201

    联系电话：(022)28010734

    传真：(022)28010722

    电子信箱： x u e b i n＠ z c g f. c o m. c n

    联系人：胡华萍

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司临时三届七次股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人股东帐号：持有股数：

    委托日期：

    受委托日期：