本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届十六次董事会会议通知于2004年12月6日以电子文件方式发出，会议于2004年12月16日在北京召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，应到董事12名，亲自出席会议的董事10名，委托他人出席会议的董事2名，公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生均委托公司董事李琚女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议并全票通过了《关于同意洪水坤先生辞去公司董事长的议案》

    鉴于洪水坤董事长已荣任中国诚通控股公司总裁，经研究，公司董事会同意洪水坤先生辞去公司董事长的请求。公司董事会对洪水坤先生任职期间为公司的创立和发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

    二、审议并全票通过了《关于选举韩铁林先生为公司董事长的议案》

    选举韩铁林先生为公司董事长。（简历附后）

    三、审议并全票通过了《关于同意韩铁林先生辞去公司总经理的议案》

    同意韩铁林先生辞去公司总经理。

    四、审议并全票通过了《关于聘任林军先生为公司总经理的议案》

    经韩铁林董事长提名，决定聘任林军先生为公司总经理。（简历附后）

    公司独立董事一致同意聘任林军先生为公司总经理。

    特此公告。

    附简历：

    韩铁林先生：男，1958年生，研究生学历，博士学位，高级经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师等职；现任中储发展股份有限公司总经理、三届董事会董事。

    林军先生：男，1951年12月生，籍贯浙江象山，复旦大学企业管理专业硕士，1968年11月参加工作，1974年入党，高级经济师。1968年11月在上海第五钢铁厂工作；1972年4月至1975年8月在上海外国语学院学习；1975年8月在上海物资局工作；1976年2月任上海储运公司检验所副股长、副主任；1984年7月任中国物资储运上海公司副总经理；1999年4月任中储上海物流有限公司董事长、总经理、中储浙江物流有限公司董事长，曾兼任中国物流公司董事长。