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    中储发展股份有限公司三届十四次董事会于2004年10月21日在北京召开,受洪水坤董事长委托,会议由公司副董事长姜超峰先生主持,6名董事出席会议。公司董事长洪水坤先生因出差未能出席本次董事会,委托公司副董事长姜超峰先生代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生因故未能出席本次董事会,委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权、公司董事安保力先生、李小晶女士因出差未能出席本次董事会,委托公司董事周晓红女士代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》

    二、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理银行承兑汇票业务的议案》

    鉴于公司三届临时一次董事会通过的“关于同意中储发展股份有限公司在深圳发展银行天津和平支行办理不超过伍仟万元的银行承兑汇票业务的议案”已到期,经研究,会议同意中储发展股份有限公司将前述银行承兑汇票业务的有效期限顺延至2005年9月10日,同时授权中储发展股份有限公司经销分公司在前述深圳发展银行天津和平支行对中储发展股份有限公司授信额度内办理不超过伍仟万元的银行承兑汇票业务。

    三、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理银行承兑汇票业务的议案》

    会议同意中储发展股份有限公司经销分公司在中信实业银行天津华苑支行和建行天津和平支行对中储发展股份有限公司的总授信额度内分别办理不超过伍仟万元的银行承兑汇票业务。

    四、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑汇票业务的议案》

    会议同意储宝分公司在中信实业银行天津华苑支行和建行天津和平支行对中储发展股份有限公司的总授信额度内分别办理不超过伍仟万元的银行承兑汇票业务。

    五、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司增加经营项目的议案》

    会议同意中储发展股份有限公司经销分公司增加“粮食、食用油、橡胶批发”经营项目。

    特此公告。