东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2005年3月25日以通讯表决方式召开了本年度第一次临时董事会,应参与表决董事9名,实际表决董事8名,董事李太顺因出国原因未参与表决。临时会议的通讯表决方式符合有关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议以通讯表决方式,全票通过了决议如下。

    一、审议批准《关于对2004年11月12日签订的成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司合资合同的No1修正案(包括附件和章程)》。

    根据修正案,投资方由原来的两方变更为三方,调整后的投资比例如下：本公司占51%；德国KWH公司占30%；成都汇联住房经营管理股份有限公司占19%。

    二、同意成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司总投资1300万欧元,本公司投资663万欧元,占总投资的51%。

    三、审议批准《对外投资修正案公告》(见“临2005-009”公告)。